企业管治
架构

中远海运国际深信良好的企业管治能建立一个有秩序、有效及具透明度的营运机制,为企业带来整体效益。「董事会」深信,采取高水平及适当从严地实践企业管治,能提升本公司的问责性和透明度,并且能在公众及利益相关者的权益之间取得平衡。

架构
董事会

董事会主要负责监管本公司一切主要事务,包括制定及批准本公司的经营策略、管理政策、内部监控及风险管理制度,以确保本公司业务得到适当的经营与管理;检讨本公司的企业管治政策及常规;以提升股东价值为管理层厘定目标及指针;以及监察管理层表现并向管理层提供指引。

董事会由九名董事组成,包括王宇航先生1(主席)、朱建辉先生1(副主席及董事总经理)、马建华先生2、冯波鸣先生2、陈冬先生2、刘刚先生1、徐耀华先生3、蒋小明先生3及韩武敦先生3。详见管理团队

董事会目前设有六个董事委员会,包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会、战略发展委员会及风险管理委员会。各委员会均已制定明确的职权范围涵盖其责任、权力及功能。

董事委员会
审核委员会
成员

韩武敦先生3(委员会主席)、徐耀华先生3及蒋小明先生3

主要职责
  • 审阅会计政策及监督本公司的财务申报流程;
  • 监察内部及外聘核数师两者的工作表现;
  • 监察财务申报、风险管理及内部监控系统的成效;
  • 确保遵守适用法定会计及申报规定;
  • 审阅本公司财务资料;及
  • 担任本公司与外聘核数师之间的主要代表,负责监察两者的关系,包括涉及提供非核数服务的关系。
薪酬委员会
成员

蒋小明先生3(委员会主席)、徐耀华先生3、韩武敦先生3及朱建辉先生1

主要职责
  • 就董事及本公司高级管理人员薪酬政策的制定向董事会提出建议;
  • 确保所给予董事及本公司高级管理人员的薪酬就相关职务而言属恰当,且符合市场惯例;
  • 获董事会授予责任,厘定个别执行董事及本公司高级管理人员的薪酬待遇;及
  • 就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。
提名委员会
成员

徐耀华先生3(委员会主席)、蒋小明先生3、韩武敦先生3及朱建辉先生1

主要职责
  • 检讨董事会架构、人数及组成;
  • 就董事之委任及继任计划向董事会提出建议;
  • 评核独立非执行董事的独立性;
  • 监察董事会成员年度检讨及评估,包括非执行董事的适当性及付出时间的充裕性;及
  • 监察及检讨董事会成员多元化政策的执行情况。
企业管治委员会
成员

朱建辉先生1(委员会主席)、徐耀华先生3、蒋小明先生3及韩武敦先生3

主要职责
  • 制定及检讨本公司的企业管治政策及常规;
  • 检讨及监察董事及╱或本公司高级管理人员的培训及持续专业发展;及
  • 检讨本公司企业管治守则的遵守情况及年报内企业管治报告的披露。
战略发展委员会
成员

朱建辉先生1(委员会主席)、刘刚先生1及冯波鸣先生2

主要职责
  • 审议本公司年度战略发展计划及监察战略的执行情况;
  • 审议重要投资项目及融资方案;
  • 审议重大资本运作及资产经营项目;
  • 检讨本公司业务及经营管理的策略性方向;及
  • 检讨及评估项目评估系统。
风险管理委员会
成员

朱建辉先生1(委员会主席)、刘刚先生1及陈冬先生2

主要职责
  • 监察风险管理框架,以识别及处理本集团所面对的风险(包括营运、监管及财务风险等);
  • 检讨及评估本集团风险管理框架的成效;及
  • 监察风险监控的执行情况。

注:1执行董事;2非执行董事;3独立非执行董事

宪章文件、政策、守则、职权范围书及其他
组织章程大纲
企业管治委员会职权范围书
章程细则
战略发展委员会 – 职权范围书
企业管治政策
风险管理委员会 – 职权范围书
董事任命政策
员工职业道德及行为守则
董事及雇员进行证券交易的守则
举报政策
董事会职权范围书
信息管理办法
审核委员会职权范围书
股东通讯政策
薪酬委员会职权范围书
股东建议推选一名人士为董事之程序
提名委员会职权范围书